México | 2022-07-07
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que las investigaciones que ahora se han revelado sobre el presunto delito de Enrique Peña Nieto fueron informadas por la UIF durante su gestión como titular.
Resaltó que su administración reportó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que había movimientos presuntamente ilícitos cometidos por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.
Fue a través de su cuenta en Twitter, que el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo explicó que "los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito", esto referente al caso del expresidente.
En otro de los mensajes señaló que coincide con la investigación que ahora el actual titular de la UIF está realizando, ya que se estaba teniendo una agencia subordinada al modelo neoliberal de corrupción, por lo que confió que con la llegada del actual gobierno se rompió con esos esquemas de corrupción y se puso al servicio de la ciudadanía la transparencia, por lo que ahora es bien visto que se denuncien estas extorsiones, descongelamientos y opacidad.
Coincido en algo con @PabloGomez1968. Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022
¿Qué investigaciones surgen contra Enrique Peña Nieto?
Cabe mencionar que este jueves, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez presentó una denuncia ante la FGR contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, esto con base a una investigación que la UIF realizó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvieron en cuenta las operaciones financieras donde el expresidente obtuvo beneficios económicos.
Ante ello, la FGR inició una investigación a Peña Nieto, esto ante posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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