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Departamento del Tesoro de EU sanciona a hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso hoy sanciones contra integrantes de la célula criminal conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, concretamente, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Esta agrupación es señalada por facilitar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense mediante una red de laboratorios clandestinos que introducen la sustancia en comprimidos falsificados. Además, se les vincula con el homicidio del exmarine Nicholas Quets, ocurrido en Sonora el 18 de octubre de 2024.
Sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Crímenes del cártel de Sinaloa señalados por EU
El Cártel de Sinaloa ha sido un actor clave del narcotráfico internacional por décadas. Fue identificado como una organización de tráfico de drogas extranjera relevante por el gobierno estadounidense el 15 de abril de 2009 bajo la Ley Kingpin. Posteriormente, fue sancionado el 15 de diciembre de 2021 bajo la Orden Ejecutiva 14059.
Más recientemente, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado lo designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado , debido a su participación en el contrabando de drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, así como por actos de violencia extrema.
Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, han tomado el control de una facción del Cártel de Sinaloa. A pesar de que Ovidio y Joaquín están bajo custodia de autoridades estadounidenses, Iván y Alfredo continúan prófugos en México.
Su hegemonía en el comercio ilegal de fentanilo se debe en gran parte al acceso a sustancias precursoras y al manejo de laboratorios ocultos en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos territoriales entre este grupo y organizaciones rivales han dejado más de 600 muertos en el estado.
Recompensa millonaria para encontrar a 2 de los presuntos traficantes
Como parte de la operación anunciada hoy, también se sancionó a Archivaldo Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos del exlíder encarcelado del cártel. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a sus capturas o enjuiciamiento. Estas medidas se tomaron en el marco de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, en su versión modificada, orientadas a combatir el terrorismo y la proliferación de drogas ilegales.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó: "Los Chapitos son una facción extremadamente violenta dentro del Cártel de Sinaloa y son los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia nuestro país. El Departamento del Tesoro está ejecutando el mandato del presidente Trump para erradicar a los cárteles y enfrentar a cabecillas como los hijos de ´El Chapo´ mediante todas las herramientas disponibles".
En esta misma acción, la OFAC actuó contra una estructura financiera clave de Los Chapitos radicada en Mazatlán, encabezada por Víctor Manuel Barraza Pablos, quien comanda las operaciones criminales del grupo en la zona. Barraza está acusado de dirigir actividades como tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y asesinatos, apoyado financieramente por el empresario José Raúl Núñez Ríos. Desde 2021, Núñez ha invertido en bienes raíces, turismo y construcción, presuntamente para lavar recursos ilícitos del cártel.
El rol de Núñez ha sido esencial en el financiamiento de la ofensiva de Barraza contra grupos rivales. Ambos, junto con la esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez quien actúa como prestanombres en diversas empresas del sector belleza, hospitalidad e inmobiliario, fueron señalados bajo las órdenes ejecutivas mencionadas. Urías es copropietaria de varios negocios utilizados para ocultar el origen de los ingresos criminales de su esposo.
Asimismo, fueron incluidas en la lista de sanciones diez compañías controladas por Núñez: Beach Y Marina, Club Playa Real, Proyecta Interna, Eco Campestres Ultra, IMB 24 Siete, MKT 24 Siete, Mue Renta y Venta de Vestidos, Carpe Diem Spa, Sea Wa Beach Club y Comercializadora Copado. Todas están relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico.
El liderazgo de Iván Guzmán ha sido identificado como el motor de una escalada de violencia dirigida no solo a rivales del narcotráfico, sino también a civiles y fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera. Su hermano Alfredo, considerado su segundo al mando, ha estado involucrado en actos de tortura para descubrir infiltraciones en su estructura. Ambos fueron previamente sancionados en mayo y junio de 2012 bajo la Ley Kingpin y nuevamente en 2021 bajo la OE 14059.
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