¡Atento! Estas son 9 señales para reconocer operaciones de lavado de dinero

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República en una infografia, existe una tipología corporativa para simular operaciones de lavado de dinero. 

Nos dimos a la tarea de recopilar la información de la FGR, para que puedas reconocer este tipo operaciones, que se realizan en las corporaciones de forma ilícita.

Estas son 9 señales para reconocer operaciones de lavado de dinero:

1. Numerosas operaciones internacionales: normalmente, son realizadas por empresas que no presentan actividades de comercio exterior.

2. El domicilio declarado: el domicilio que se declara a las instituciones financieras de varias empresas es el mismo.

3. Los accionistas: suelen ser empleados jóvenes de las empresas o tener un bajo perfil. 

4. Los recursos: las empresas reciben y dispersan recursos a varias personas y empresas que no tienen una relación aparente.

5. Beneficiarios: en las transferencias realizadas, los beneficiarios no son compatibles con la actividad que presentan los ordenantes de las operaciones.

6. La ubicación: usualmente, suelen ser oficinas virtuales o en domicilios particulares, como casas habitación. Este tipo de operaciones no coinciden com el perfil de negocios declarado por las empresas.

7. Se identifica usurpación de funciones.

8. Una misma empresa declara varias actividades económicas a las diferentes instituciones financieras.

9. Los presidentes, socios o dirigentes de la empresa: no tienen ninguna relación aparente con las empresas; normalmente,  solo aparecen como los contactos de las empresas ante las instituciones financieras.