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DEA investiga a Guillermo Álvarez en cooperación con la UIF

México | 2020-06-17 | Agencias
DEA investiga a Guillermo Álvarez en cooperación con la UIF
Archivo Imagen del Golfo
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La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha solicitado la cooperación de las autoridades federales para indagar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, comunicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Santiago Nieto confirmó que la documentación oficial será proporcionada a un juez federal en México para que las cuentas bancarias personales de ´Billy´ Álvarez, de su hermano Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés sigan bloqueadas.

Cabe señalar que Nieto Castillo dijo que sí se tiene una solicitud, de una agencia internacional de la DEA, y que será presentada en el juzgado para mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho los sujetos a investigación.

´Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa La Cruz a Azul SCL, en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante´ dijo a Gómez Leyva.

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