Ciudad de México | 2020-07-07 | Agencias
El Cártel de Santa Rosa de Lima ha sido observado por la Unidad de Inteligencia Financiera en 35 operaciones de lavado de dinero, trata de personas y explotación sexual en Guanajuato y la Ciudad de México.
Otro cártel de la droga con esas actividades es la Unión Tepito, al registrar operaciones en seis estados: Ciudad de México (26), Estado de México (4), Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca con un caso respectivamente.
Así lo puntualizó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en conferencia ante organizaciones civiles. El funcionario federal expresó que en el caso de Guanajuato se han detectado actividad ilícita en centros nocturnos de los municipios de Apaseo El Alto y Apaseo El Grande, así como en Celaya.
Especificó que el delito de trata de personas con fines de explotación en las modalidades de esclavitud, prostitución ajena o explotación sexual y laboral, servicio forzado, tráfico de órganos y seres vivos.
Otro cártel de la droga con esas actividades es la Unión Tepito, al registrar operaciones en seis estados: Ciudad de México (26), Estado de México (4), Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca con un caso respectivamente.
Así lo puntualizó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en conferencia ante organizaciones civiles. El funcionario federal expresó que en el caso de Guanajuato se han detectado actividad ilícita en centros nocturnos de los municipios de Apaseo El Alto y Apaseo El Grande, así como en Celaya.
Especificó que el delito de trata de personas con fines de explotación en las modalidades de esclavitud, prostitución ajena o explotación sexual y laboral, servicio forzado, tráfico de órganos y seres vivos.
Especificó al investigar con su modelo de riesgo, casos de trata de personas y lavado de dinero, hicieron un cruce con los cárteles de la droga y se detectaron 51 casos relacionados distribuidos en explotación sexual (16); tráfico de órganos. (4) y trata de personas 31.
“Encontramos algo que es terrible, pues los grupos delictivos empiezan a relacionarse. No solamente multiplicar su actividad delictiva al tráfico de drogas como era la Unión de Tepito o como lo es el robo de hidrocarburos, como el Cartel de Santa Rosa de Lima, si no que empiezan a incorporar dentro de sus actividades los temas de explotación sexual y tráfico de órganos y trata de personas”.
Nieto Castillo detalló que los 51 casos están distribuidos en 17 estados, la mayoría se concentra en la Ciudad de México (13); Baja California (7); Jalisco (5) este relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación y en el caso de Quintana Roo (4) es un tipo de trata de personas con jóvenes europeas, así como de Sudamérica y prostitución infantil.
“Cuando se vinculan con grupos delictivos, evidentemente la Unión Tepito es la Ciudad de México y el Estado de México, y en el caso de Santa Rosa de Lima es en Guanajuato donde llegaron a establecer ‘table dance’ con decenas de jovencitas operando en varios municipios de la zona de los Apaseos y Celaya”, dijo.
El funcionario federal comentó que han registrado mil 831 reportes de operaciones inusuales, que representan a mil 559 sujetos relacionados con el delito; en la modalidad de trata de personas, adopción ilegal, explotación sexual, corrupción de menores y tráfico de órganos.
De los de las operaciones identificadas por la UIF: trata de personas (1,058); explotación sexual (586); explotación laboral (63); corrupción de menores (62); tráfico de órganos 49; adopción ilegal (12) y esclavitud (1), sumando así mil 831 de 2009 a la fecha. Los años con mayor incremento de reportes fue en 2014 (226); 2015 (172); 2017 (215); 2018 (216) y 2019 (409).
“Hay varios reportes que hacen referencia alguna modalidad de trata, así como explotación sexual… Me llama mucho la atención los años 2014, 2017, 2018 y 2019 son los años que más ha aumentado esto y en 2020 se ha reducido, pero también hay que pensar que la pandemia generó una nueva condición, pero desafortunadamente lo que se ha incrementado es el tema de la pornografía infantil en un 107 por ciento”.
Detalló como se han dividido los reportes por el delito de trata en los 32 estados del país. Aclaró que la Ciudad de México concentra el mayor número de casos con 524, pero después se tendría que explicar el por qué Tamaulipas (133), Chiapas (112), Puebla (111), el Estado de México (110) y Quintana Roo (73) se han tenido constantemente reportes vinculados con trata.
“Creo que en el caso Tamaulipas tiene que ver con la frontera, lo mismo con Chiapas y Puebla podría estar igual que Tlaxcala con temas de trata de niñas jovencitas mexicanas, que son llevadas a otras latitudes para explotación sexual. El tema del Estado de México tiene que ver con la cercanía con la Ciudad de México y por la densidad poblacional, así como con el tema de traslado de las niñas a está zona”.
Santiago Nieto dijo que tiene un modelo matemático y a través del algoritmo se califican 264 elementos para hacer el modelo de riesgo; cuando se tiene calificaciones de seis para arriba, entonces es un caso de trata con lavado de dinero.